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股权激励为什么终止(关于终止实施2021年限制性股票激励)

时间:2021-07-25 03:01:58

证券代码: 603619证券简称:中曼石油公告编号: 2021-042

本公司董事会和全体董事保证本公告的内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

2021年6月29日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中曼石油”。 (召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。 具体情况公告如下。

一、此次限制股权激励计划履行的决策过程和信息披露情况

1. 2021年3月25日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 公司独立董事就此次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 独立董事杜君老师将作为招聘人就公司2021年第一届临时股东大会审议的此次激励计划相关议案向公司全体股东募集投票权。

当天,公司召开了第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

2.2021年3月26日至2021年4月6日,公司就本激励计划赋予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2021年4月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上公开了《第三届监事会第七次会议决议公告》。

3.2021年4月13日,公司召开2021年第一届临时股东大会,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。 另外,公司对内部信息知情人在此次激励计划草案披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自我调查,未发现利用内部信息进行股票交易的情况,于2021年4月14日公布于《公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 (公告

4. 2021年6月29日,公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。 公司决定停止实施2021年限制性股票激励计划,将与其配套的《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件汇总中止,公司独立董事发表了同意的独立意见。 此次股权激励计划中止实施的事项需要在公司临时股东大会上审议通过。

二、关于公司中止实施2021年限制性股票激励计划的理由

公司在审议2021年限制性股票激励计划草案后,将积极推进本激励计划的实施。 公司与被激励者深入交流后发现,被激励者自有资金有限,需要通过多种渠道自行筹款。 此次激励的员工中,多数员工长期在海外工作,激励对象未能在规定时间内完成集资,也未能在股东大会通过激励计划之日起60天内完成授权登记、公告等相关手续。 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司应当自股东大会通过激励计划之日起60日内完成登记、公告等相关手续。 (公司不得授予权益的期限不计入60天内),公司未能在60天内完成上述工作的,应当中止实施股权激励计划。

公司审议通过2021年限制性股票奖励计划的股东大会是在2021年4月13日,公司于2021年4月30日发布了《公司2021年第一季度报告正文》,因此2021年4月14日-2021年4月29日是不能授予限制性股票的窗口,在排除了窗口期之后, 公司未能在股东大会审议通过激励计划之日起60天内(公司不得授予权益的期限不超过60天)完成授予登记、公告等工作,因此,根据相关法律法规的规定,公司中止实施2021年限制性股票激励计划相关的《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等附属文件将一并结束。

三、关于公司中止实施2021年限制性股票激励计划的影响和后续安排

由于此次公司2021年限制股权激励计划未授予限制股权,激励对象未实际取得限制股权,因此本次终止事项不发生相关股权支付费用,也不损害公司及全体股东的利益,违反法律、法规的规定

此次限制性股权激励计划结束后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式,充分调动公司管理者和核心骨干等员工的积极性。 此外,公司还将结合相关法律法规和公司的实际情况,选择机会再次提出有效的激励计划草案,健全公司长期的激励机制,促进公司长期、健康的发展。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定,公司承诺,公司股东大会审议通过本激励计划结束后3个月内,中止股权激励计划审议。

四、独立董事的意见

由于此次限制性股票激励计划没有向激励对象授予限制性股票,因此即使结束也不会发生相关股票的支付费用。 此次限制股权激励计划的终止符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,不严重影响公司的日常经营和未来发展,也不损害公司及全体股东的利益。 因此,同意中止2021年限制性股票激励计划及其相关文件,并提交股东大会审议。

五、监事会的意见

公司未能在规定期限内完成限制性股票的授权登记工作,但经相关规定及仔细研究,监事会同意终止2021年限制性股票激励计划及其相关文件。 由于此次限制性股权激励计划尚未实施,其终止与回购股权事项无关,也未发生股权支付费用,因此不会对公司经营发展产生重大影响; 中止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定,不损害公司和股东整体利益,也不违反相关法律、法规的强制规定。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为,此次终止公司目前应履行的法定手续,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,此次终止仍需通过公司股东大会的审议。 上述手续符合《管理办法》第五十一条的相关规定。 这次中止的原因和后续安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定,这次中止不影响公司的财务状况、发展战略、经营成果,也不损害公司和股东整体的利益。

在这里公告。

中曼石油天然气有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码: 603619证券简称:中曼石油公告编号: 2021-039

中曼石油天然气集团有限公司

2020年股东大会决议公告

重要内容提示:

这次会议是否有否决案:无

一、会议的召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室;

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会的主持情况等。

这次会议由公司董事会召集,公司董事长李春第老师主持,会议结合现场投票和网络投票进行表决,会议召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有董事8人、出席者7人,董事李世光因工作原因未能出席;

2、公司监事3人,出席3人;

3、董事会秘书石明鑫出席会议的部分干部列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累计投票议案

一、议案名称: 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

投票情况:

二、议案名称: 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

三、议案名称: 《关于公司2020年财务决算报告的议案》

4、议案名称: 《关于公司2020年度报告和摘要的议案》

五、议案名称: 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

六、议案名称: 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

七、议案名称: 《关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

8、议案名称: 《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》

九、议案名称: 《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》

十、议案名称: 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》

十一、议案名称: 《关于修订股东大会议事规则的议案》

十二、议案名称: 《关于修订董事会议事规则的议案》

十三、议案名称: 《关于修订监事会议事规则的议案》

十四、议案名称: 《关于修订独立董事工作制度的议案》

十五、议案名称: 《关于修订关联交易管理制度的议案》

十六、议案名称: 《关于修订对外担保管理制度的议案》

十七、议案名称: 《关于修订对外投资管理制度的议案》

十八、议案名称: 《关于修订募集资金管理制度的议案》

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况;

(三)有关议案表决的情况说明

1、这次股东大会议案9为特别决议案,出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上获得通过。 议案9以外的议案都是普通决议案,出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上被通过。

2、议案8为关联交易议案,关联股东李玉池未出席此次股东大会,其他关联股东沪中曼投资控股、朱逢学、上海共兴投资中心(有限合作)、上海共荣投资中心)有限合作)避免表决。

三、律师的证言情况

1、在此次股东大会上作证的律师事务所:北京市京师(上海)律师事务所

律师:陈雷博,蒋思思

2、律师证实结论的意见:

本次会议的召集和举行手续、召集人和出席人的资格、表决手续和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、查阅文件目录

1、出席会议的董事和记录人员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经证实的律师事务所主任签字盖章的法律意见书;

证券代码: 603619股票简称:中曼石油公告编号: 2021-040

中曼石油天然气集团有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议的召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的通知于2021年6月25日通过电子邮件、电话等发出,会议于2021年6月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室结合现场和通信召开。

参加这次会议表决的董事8名,实际参加会议表决的董事8名(以通信方式参加的董事1名),由会长李春第老师主持,监事、部分高级管理人员出席了会议。 会议通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

相关董事李春第、张云、李世光回避表决,经出席会议的其他董事审议,同意《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。

投票情况: 5票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案必须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

详情请参照公司当天公开的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》 (公告编号:2021-042 )。

(二)审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经出席会议的董事审议,同意召开2021年第二届临时股东大会。 由于公司目前的工作安排等原因,公司董事会将择日发布2021年第二届临时股东大会召开的通知。

投票情况: 8票赞成、0票反对、0票弃权。

中曼石油天然气集团有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码: 603619股票简称:中曼石油公告编号: 2021-041

中曼石油天然气集团有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

一、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”) (第三届监事会第十次会议的通知于2021年6月25日通过电子邮件、电话等发出,会议于2021年6月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

参加这次会议应当表决的监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议由监事会主席杨红敏主持,董事会秘书出席了会议。 会议通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、监事会会议的审议情况

监事会认为公司未能在规定期限内完成限制性股票的授权登记工作,经相关规定及仔细研究,监事会同意中止2021年限制性股票激励计划及其相关文件。 由于此次限制性股权激励计划尚未实施,其终止与回购股权事项无关,也未发生股权支付费用,因此不会对公司经营发展产生重大影响; 中止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定,不损害公司和股东整体利益,也不违反相关法律、法规的强制规定。

投票情况: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案必须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

详情请参照公司当天公开的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》 (公告编号:2021-042 )。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2021年6月30日